براساس گزارش جدید شرکت تحقیقات بلاکچین «چینالیسیس»، پولشویی ارزهای دیجیتال بهویژه در شبکههای چینیزبان، با رشد بیسابقهای در سالهای اخیر مواجه شده است. این گزارش نشان میدهد که با وجود شفافیت ذاتی بلاکچین در ثبت تراکنشها، مجرمان بهطور فزایندهای از روشهای پیچیده برای پنهانکردن هویت خود و شستشوی پول استفاده میکنند.
دادههای گزارش حاکی از آن است که حجم عظیمی از سرمایههای رمزارزی در سال ۲۰۲۵ از طریق شبکههای پولشویی چینیزبان شستشو شده است. این شبکهها که عمدتاً در دوران همهگیری کرونا شکل گرفتند، به سرعت به بازیگران اصلی این عرصه تبدیل شدهاند.
| شاخص | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| میانگین حجم روزانه پردازش | حدود ۴۰ میلیون دلار | توسط شبکههای پولشویی چینیزبان |
| تعداد کیف پولهای شناساییشده فعال | حدود ۱۸۰۰ کیف پول | مرتبط با این شبکهها |
| کل حجم پردازش شده در سال | حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار | احتمالاً کمتر از رقم واقعی |
| تعداد متهمان در چین (۲۰۲۴) | ۳۰۳۲ نفر | به اتهام پولشویی مرتبط با رمزارز |
مجرمان برای فرار از ردیابی، دائماً در حال تکامل تکنیکهای خود هستند. یکی از روشهای برجسته، استفاده از «پلتفرمهای ضمانت» (Escrow Platforms) است. این پلتفرمها با ارائه خدمات واسطهگری و تضمین معاملات، به پولشویان اجازه میدهند تا خدمات خود را بهصورت نسبتاً آشکار تبلیغ و وجوه غیرقانونی را با اعتمادسازی جابهجا کنند. گزارش چینالیسیس تأکید میکند که این پلتفرمها به همراه خدمات جابهجایی پول و شبکههای مجرمانه، یک اکوسیستم پیچیده و مقاوم ایجاد کردهاند که علیرغم تلاشهای اجرایی قانون، توانایی سازگاری و ادامه فعالیت دارد. حتی اگر یک کانال یا پلتفرم مسدود شود، هسته اصلی شبکه معمولاً پابرجا میماند و به سرعت کانالهای جایگزین پیدا میکند.
از یک سو، مقررات سختگیرانه در چین مشهود است؛ جایی که معاملات رمزارز کاملاً ممنوع اعلام شده و مقامات قضایی بهطور فعال (با ۳۰۳۲ شکایت در سال ۲۰۲۴) با پولشویی مرتبط با رمزارز برخورد میکنند. این رویکرد، فعالیت این شبکهها را به حاشیه رانده اما بهطور کامل آن را متوقف نکرده است. از سوی دیگر، مقامات و رگولاتورهای جهانی سالهاست نسبت به خطر استفاده از رمزارزها در فعالیتهای مجرمانه به دلیل مقررات کمتر و ناشناسی نسبی هشدار دادهاند. با این حال، کارشناسان همواره یادآوری میکنند که رمزارزها فقط یکی از ابزارهای متعدد در اختیار مجرمان هستند و حجم پولشویی در نظام مالی سنتی به مراتب بیشتر است.
گزارش چینالیسیس تصویری نگرانکننده از رشد سریع و حرفهایشدن پولشویی ارزهای دیجیتال در شبکههای سازمانیافته، بهویژه شبکههای چینیزبان، ارائه میدهد. این پدیده، چالشی چندوجهی است که نیازمند پاسخهای هماهنگ بینالمللی، تقویت قوانین احراز هویت (KYC) در صرافیهای رمزارزی، و توسعه فناوریهای تحلیل بلاکچین توسط نهادهای نظارتی است. در نهایت، مبارزه با این پدیده نیازمند درک این واقعیت است که فناوری بلاکچین همچون یک شمشیر دو لبه عمل میکند؛ هم شفافیت ایجاد میکند و هم به مجرمان امکان میدهد با استفاده از خلأهای مقرراتی و نوآوری در روشها، به فعالیت خود ادامه دهند.
